常熟古建:第一届董事会第三次会议决议公告

常熟古建园林股份有限公司

　　第一届董事会第三次会议决议公告(更正后)

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：2017年4月2日，电话方式通知。

　　2、会议召开时间：2017年4月12日9时

　　3、会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室

　　4、会议召开方式：现翅议

　　5、会议召集人：董事长孙召龙先生

　　6、会议主持人：董事长孙召龙先生

　　7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　(二)会议出席情况

　　应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

　　的董事(包括委托出席的董事人数)共5人，缺席本次董事会会议的

　　董事共0人。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场投票表决的方式审议以下议案：

　　(一)审议通过《关于的议案》

　　1、议案内容

　　公司总经理崔文军先生向董事会提交了《2016年度总经理工作

　　报告》，特对总经理工作报告予以审议。

　　2、议案表决结果

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　3、回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

　　4、提交股东大会表决情况

　　本议案无需提交公司股东大会审议批准。

　　(二)审议通过《关于的议案》

　　1、议案内容

　　董事会工作报告总结2016年度工作成果，同时制定了2017年度

　　重点工作计划。

　　2、议案表决结果

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　3、回避表决结果

　　本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

　　4、提交股东大会表决情况

　　本议案还需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

　　(三)审议通过《关于的议案》

　　1、议案内容

　　根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

　　编制了2016年年度财务决算报告。

　　2、议案表决结果

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　3、回避表决结果

　　本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

　　4、提交股东大会表决情况

　　本议案还需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

　　(四)审议通过《关于的议案》

　　1、议案内容

　　根据2016年度公司经营计划的实际完成情况以及2017年业务开

　　展所面临的市场形势，编制《2017年度财务预算报告》。

　　2、议案表决结果

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　3、回避表决结果

　　本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

　　4、提交股东大会表决情况

　　本议案还需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

　　(五)审议通过《关于的议案》

　　1、议案内容

　　对公司《2016年度财务报表及审计报告》进行审议。

　　2、议案表决结果

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　3、回避表决结果

　　本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

　　4、提交股东大会表决情况

　　本议案还需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

　　(六)审议通过《关于的议案》